MAPLE GROVE, MN
Un hombre de Maple Grove fue sentenciado el 29 de junio de 2021 a 84 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por participar en un plan de fraude postal de 2,3 millones de dólares, anunció el Distrito de la Fiscalía Federal de Minnesota.
Este caso es el resultado de una investigación realizada por el FBI y la Oficina de Fraudes del Departamento de Comercio de Minnesota.
Según documentos judiciales, desde al menos 2017 hasta noviembre de 2020, Isaiah Leslie Goodman, de 34 años, defraudó al menos a 23 de sus clientes inversores de aproximadamente $ 2,335,797. Goodman era un asesor de inversiones y corredor registrado que era propietario de Becoming Financial Group, Inc. y Becoming Financial Advisory Services LLC. Goodman también era propietario y operaba MoneyVerbs, una empresa que afirmaba brindar a los clientes orientación financiera a través de una aplicación basada en Internet.
A través de Becoming Financial Group, Inc. y Becoming Financial Advisory Services LLC, Goodman manifestó que brindaría a sus clientes asesoría en planificación financiera y de inversión, incluida la intención de colocar los ahorros y los fondos de jubilación de sus clientes en cuentas financieras que Goodman afirmó que eran seguras. seguro y rentable.
Según documentos judiciales, como parte de su plan para defraudar, Goodman mintió a los clientes potenciales y existentes sobre el uso que hacía de su dinero, la seguridad y rentabilidad de las cuentas financieras que afirmaba administrar en su nombre y el estado y rendimiento de sus fondos. Durante las presentaciones de ventas en persona o mediante mensajes de correo electrónico y llamadas telefónicas, Goodman proporcionó a los clientes información materialmente falsa y fraudulenta, incluidas propuestas de inversión e información falsa de cuentas en línea. Goodman también tergiversó a los clientes que sus fondos les serían devueltos a pedido, cuando, de hecho, Goodman se quedó con todo el dinero o proporcionó a los inversores pagos reembolsados que estaban atrasados, incompletos o ambos, o que eran reembolsos realmente financiados por el dinero de otros clientes.
Según documentos judiciales, en lugar de colocar el dinero de sus clientes en cuentas de inversión seguras y protegidas, Goodman depositó los fondos de los clientes en cuentas bancarias que controlaba. Goodman malversó los fondos de sus clientes para su propio uso y beneficio, entre otras cosas, comprando y remodelando su casa en Maple Grove, usando fondos para la compra y construcción de una casa de $1.69 millones en Plymouth, comprando una Ford Expedition 2019 y una 2020 Ford Explorer, canalizando aproximadamente $700,000 hacia su otro negocio, MoneyVerbs, y pagando gastos personales, incluido un jacuzzi, un crucero, membresías en gimnasios, joyas y pagos con tarjeta de crédito.
Como parte de su sentencia, Goodman perderá su equidad en bienes raíces, un vehículo y otros artículos de propiedad personal.
El fiscal federal interino W. Anders Folk del distrito de Minnesota hizo el anuncio después de que la jueza federal de distrito Susan Richard Nelson sentenciara al acusado. El fiscal federal adjunto Matthew S. Ebert procesó el caso.
La Oficina de Fraudes Comerciales es una agencia de aplicación de la ley dentro del Departamento de Comercio de Minnesota encargada de realizar investigaciones penales que involucran fraude de seguros y delitos relacionados.
